Panama, paradiso fiscale (quasi) perfetto: come riciclare denaro in poche mosse

   

Come evadere le tasse in Panama

In Panama risultano registrate ben 350.000 società straniere, grazie alla massima riservatezza garantita agli investitori e alle tutele legali contro eventuali ingerenze della magistratura di altri stati. Per non parlare della totale esenzione fiscale per i redditi prodotti all’estero. Aprire una società nel paese sudamericano è semplice: basta pagare meno di 2.000 dollari, tra tasse e remunerazioni da erogare ai professionisti, che formalmente siederanno nel cda in rappresentanza degli effettivi proprietari, i cui nomi non vengono pubblicizzati.

Dunque, l’anonimato è garantito. Non solo, le azioni sono al portatore, nel senso che i titoli sono considerati di proprietà di chi li possiede, contrariamente a quanto avviene nel resto del pianeta, dove sono nominativi e, quindi, si conosce chi li detiene.

Riciclaggio denaro è semplice

Riciclare denaro diventa per ciò stesso semplice, in quanto basta vendere a terzi le proprie azioni, ricevendo in cambio denaro, senza che sia mai stata ufficializzata la proprietà di parte di una delle società con sede nel paese. Dopo forti pressioni internazionali, il Panama ha deciso di obbligare gli azionisti a tenere i titoli depositati in banca, anche se le imprese aperte prima del 2013 hanno tempo fino al 2018 per adeguarsi alla normativa e, in ogni caso, l’anonimato resta garantito. Nel caso, poi, qualche giudice straniero aprisse un’indagine a carico di un qualche investitore presente nel paese, la giustizia panamense prevede che l’indagato debba essere avvisato della procedura nei suoi confronti entro 60 giorni, più altri 10 giorni di tempo supplementare.